证券代码：603016         证券简称：新宏泰            公告编号：2023-009

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           无锡新宏泰电器科技股份有限公司

       关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金股利 0.31 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   一、利润分配预案内容

   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业

收入 614,561,983.01 元，归属于上市公司股东的净利润 67,101,217.60 元。2022

年母公司实现净利润 62,135,741.01 元，提取 10%法定盈余公积 1,702,789.90

元（本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额达到本公司

注册资本 50%以上的，不再提取），加上年初未分配利润 274,148,251.25 元，减

去 2021 年度利润分配 45,929,600.00 元，2022 年末可供分配的利润为

   为回报广大股东，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案如下：以未来实

施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

  （一）董事会决议

票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》，同意将议案提交 2022

年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                                 《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

                      （2022 年修订）、

                                《公司章程》等

有关规定，结合会计师出具的公司《2022 年审计报告》，我们认为，本次利润分

配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司

章程》及审议程序的规定, 能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别

是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，

同意将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预

案》

 ，监事会认为董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和

当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，

同意该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                     无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

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