快资讯丨倍杰特: 2022年度独立董事述职报告-李存慧
来源:证券之星      时间:2023年04月20日

                                    独立董事 2022 年度述职报告


(相关资料图)

                倍杰特集团股份有限公司

             独立董事 2022 年度述职报告

                      (李存慧)

各位股东及股东代表:

  作为公司的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、

法规、规章的规定和要求,忠诚地履行了独立董事的职责,勤勉、尽责地履行相

关规定赋予的权利,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相

关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公

司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2022 年度履职情况述职如下:

     一、出席会议情况

独立董 召开董事会                          召开股东大

                出席董事会次数                    出席股东大会次数

事姓名     次数                          会次数

                亲自   委托出       缺           亲自   委托出   缺

                出席   席         席           出席   席     席

李存慧      6                           2

  自本人任职起,均以勤勉尽责的态度,认真阅读了会议相关资料,提出了合

理建议,尽到了独立董事应尽的义务,在审议议案时,充分发表独立意见,为董

事会的正确、科学决策发挥了积极作用,维护了全体股东,特别是中小股东的权

益。

  自本人任职起,公司董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,各项议案均未损害全体股东、特

别是中小股东的利益,因此本人均投出赞成票,没有反对、弃权或提出异议的情

况。

     二、发表独立意见情况

维护公司整体利益,认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》,独立履行职责。

                                     独立董事 2022 年度述职报告

本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

 会议时间        会议召开届次              发表独立意见事项        意见类型

                       一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投

                       资项目所需资金并以募集资金等额置换事项       同意

                       的独立意见;

                       一、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的

                       独立意见;二、关于 2021 年度利润分配预案

                       的独立意见;三、关于《2021 年度内部控制

                       评价报告》的独立意见;四、关于《公司 2021

                       年度募集资金存放与使用情况专项报告》的

                       独立意见;五、关于 2021 年度控股股东及其

                       他关联方资金占用、公司对外担保情况的独       同意

                       立意见;六、关于续聘公司 2022 年度审计机

                       构的独立意见;七、关于会计政策变更的独

                       立意见;八、关于制订《董事、监事及高级

                       管理人员薪酬管理制度》的独立意见;九、

                       关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立

                       意见。

                       一、关于 2022 年半年度公司控股股东及其他

                                                 同意

                       存放与使用情况专项报告》的独立意见。

                                                 同意

    三、任职董事会专门委员会的履职情况

    作为公司第三届董事会审计委员会主任委员,本人严格按照公司《独立董事

工作制度》及《审计委员会工作细则》等相关制度的规定,召集、召开审计委员

会会议,关注 2022 年度报告编制工作,并在审计机构进场前、后加强了与注册

会计师的沟通,督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认

                        独立董事 2022 年度述职报告

真审阅,并与公司其他董事、监事及高级管理人员进行沟通交流,以专门委员会

委员身份向董事会提出意见,以规范公司运作,切实履行了审计委员会主任委员

的责任和义务。

  四、对公司进行现场检查的情况

  本人在任职期间,多次主动到访公司,对公司进行调查和了解。重点对公司

的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况

进行检查;并通过电话和网络,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员

保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有

关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

  五、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

构和保护投资者合法权益的相关文件,提高自身履职能力;加强与其他董事、监

事及高级管理人员的沟通,并运用自身在会计专业方面的知识和经验,为公司经

营管理建言献策;有效监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况;对公司董

事会审议事项,坚持认真审核,审慎行使表决权,并就相关事项发表独立意见,

对董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和广大投资者的合法权益。

义务;关注公司内部控制体系建设及执行情况,督促公司严格相关法律法规、规

范性文件的要求规范化运作,维护全体投资者的利益。

  六、培训和学习情况

事履职相关的法律法规,尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权

益等相关法律法规的认识和理解,不断提高自身的履职能力,为公司的科学决策

和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护

能力。

  七、其他事项

                       独立董事 2022 年度述职报告

  作为公司独立董事,2023 年度我将继续本着诚信和勤勉的精神,按照有关

法律、法规和《公司章程》及有关规定和要求履行独立董事的义务,发挥独立董

事的作用,坚决维护公司和中小股东的合法权益。最后,我对公司及全体股东在

任职期间年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

                         倍杰特集团股份有限公司

                             独立董事:李存慧

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